Naglalaro ang XREX ng Mahalagang Papel sa Pagsugpo ng Taiwan sa Panloloko: Nabalik ang Ninakaw na Crypto Assets Nang Walang Kilalang Nakasuhan

(SeaPRwire) –   Lungsod ng Taipei, Taiwan, Peb. 27, 2024 — Ang paglaganap ng pamumuhunan at pandaraya sa cryptocurrency ay nagdadala ng malaking hamon sa mga biktima, madalas ay iniwan sila nang hindi makaahon sa mga ninakaw na ari-arian kahit na nasolusyunan na ang mga kaso. Sa isang makabuluhang pakikipagtulungan, ang Criminal Investigation Bureau (CIB) ng Taiwan, ang Judicial Reform Foundation (JRF), at ang blockchain-enabled na institusyong pinansyal na XREX ay matagumpay na nakapag-crackdown sa isang kaso ng pandaraya sa cryptocurrency, na nagtatag ng napakahalagang tagumpay sa kasaysayan ng hustisya sa Taiwan.

Gamit ang advanced na mga tool para sa blockchain intelligence at mga teknolohiya para sa pag-track sa blockchain, ang mga departamento para sa anti-money laundering (AML) at seguridad ng impormasyon ng XREX ay napatunayan ang daloy ng mga mapanlikhang pondong at mga may-ari ng mga ari-arian sa cryptocurrency, kahit walang makilalang mga suspek o inaakusahan, na tumulong sa mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas ng Taiwan upang mabalik ang ninakaw na Ether (ETH) sa biktima.

Ang kakaibang pag-iimbestiga ay nakasalalay sa sumusunod:

• Napamahiin ng manlilinlang ang biktima habang gumagamit ito ng decentralized na wallet na MetaMask, na nagresulta sa pagnanakaw ng kanyang ETH mula sa wallet. Dahil decentralized at self-custodial ang MetaMask, walang serbisyo para tumulong sa biktima.

• Maaaring kabilang sa isang kriminal na samahan sa ibang bansa ang manlilinlang. Hindi makilala ng pagpapatupad ng batas ng Taiwan ang identidad ng manlilinlang habang pinoproseso ang kaso.
• Inilipat ng manlilinlang ang mga ninakaw na ari-arian sa cryptocurrency sa isang account sa OKX, isang exchange na gumagana sa labas ng hurisdiksyon ng Taiwan.
• Nagkasama ang maraming partido upang sakupin ang halos lahat ng mapanlikhang ari-arian at ibalik ito sa biktima.

Si Ginoong Wan ay isang propesyonal na trader at aktibo sa mga komunidad ng cryptocurrency.

“Hindi ko inaasahan na lilinlangin ng grupo ng pandaraya gamit ang ‘media interview’ sa Forbes upang makapamahiin at magpadala ng mga web page na may masasamang programa upang magsagawa ng pagnanakaw sa aking mga ari-arian sa cryptocurrency, lahat sa ilalim ng pagpapanggap na pagpunan ng impormasyon sa website,” ani ni Wan. “Nagpapasalamat ako sa tulong at suporta mula sa CIB, si Miffy Chen ng tagapagtaguyod ng JRF, XREX, OKX, at SlowMist. Nais ko ang aking kaso ay maglingkod bilang isang babala at makumbinsa sa mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas na ang mga kaso ng pandaraya na kinasasangkutan ng mga decentralized na wallet sa labas ng aming hurisdiksyon ay maaaring masolusyunan at maresolba.”

Napamahiin ng manlilinlang si Wan habang gumagamit ito ng kanyang Metamask wallet upang makapag-access sa isang decentralized na platform para sa social media na Friend.tech, sa blockchain network ng Base. Inilipat ng manlilinlang ang nakaw na pondo papunta sa OKX. Pagkatapos malaman ang pandaraya, agad na ibinahagi ni Ginoong Wan ang kanyang karanasan sa social media at nakakuha ng pansin mula sa mga komunidad ng Web3. Sa loob ng anim na oras, nakipag-ugnayan ang SlowMist sa OKX at nakaharang sa nakaw na ETH. Ayon sa mga patakaran sa pagkumpli ng OKX, maaaring ipatupad lamang nila ang pansamantalang pagkakaharang ng 72 oras, kung saan kailangan ang paglahok ng pagpapatupad ng batas ng Taiwan.

_{Ang analytics sa blockchain ay nakatukoy sa mga inilipat na ari-arian papunta sa wallet ng manlilinlang, pagkatapos ay sa OKX.}

Si Miffy Chen mula sa JRF ay tumulong sa pag-organisa at pagkumpila ng mga dokumento na nagpapaliwanag sa daloy ng cryptocurrency, tumulong sa biktima sa paghain ng ulat, at nakipagtulungan sa CIB at mga prokurador upang humiling sa korte para sa isang desisyon sa pagkakaharang.

Ngunit paano mababalik ang mga pondong legal sa biktima kung kulang ang kaso ng isang inaakusahan?

Upang masolusyunan ang mga problema sa proseso ng batas, hiniling ng mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas ang paglahok ng isang propesyonal at neutral na third party. Gumampan ng mahalagang papel ang XREX, isang international na crypto-fiat na exchange, sa pagpapatunay ng pag-aari ni Ginoong Wan sa napamahingang wallet, gayundin sa pag-ulit ng pagpapatotoo ng detalye ng daloy ng cryptocurrency. Ginamit ng mga departamento para sa seguridad at AML ng XREX ang TRM Labs at MistTrack ng SlowMist upang i-cross analyze ang mga daloy ng ari-arian sa blockchain, at matukoy ang daloy ng mga pondong, na naghain ng kumpletong ulat sa daloy ng cryptocurrency na may mapagkakatiwalaang ebidensya.

Ani ni Chen, “Nagre-rely ang kasong ito sa pagtitiwala sa isa’t isa ng maraming ahensiya upang agad at epektibong kumilos. Inilunsad nito na kahit na inilipat na ng mga kriminal ang nakaw na ari-arian sa mga exchange sa ibang bansa, maaari pa ring ma-track at makuha muli ang mga ari-arian. Naglilingkod ang kasong ito bilang isang malaking pagbibigay-pag-asa sa lahat ng mga yunit ng pagpapatupad ng batas at mga eksperto na kasangkot. Nais ko ang walang katulad na kasong ito ay hindi lamang isang suwerte, kundi isang mahalagang sanggunian para sa mga susunod na kaso.”

Ani ni Detective Hsieh Rui Xuan mula sa Sixth Investigation Corp ng CIB, “Lumalawak ang sakop ng mga syndikato ng scam sa buong mundo sa pamamagitan ng Internet at mga bago pang teknolohiya tulad ng blockchain technology. Naging seryosong isyu ito sa Taiwan. Bagaman limitado ang kakayahan ng Taiwan upang labanan ang krimen sa ibang bansa, nagdadala ng malaking kahulugan para sa mga biktima ang pagkukumpiska at pagbabalik ng mga nakuha mula sa pandaraya.”

Idinagdag niya na habang patuloy ang pagpapabuti ng mga teknik sa pag-track ng cryptocurrency ng mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas, kailangang gawin ito sa loob ng umiiral na mga paghihigpit sa regulasyon.

“Nais ko ang kasong ito ay mahalagang batayan, hindi lamang para sa pagkukumpiska ng mga ari-arian sa cryptocurrency mula sa malayo, kundi para sa pagpapalakas ng pakikipagtulungan sa pagitan ng mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas at mga eksperto sa blockchain, batas, at seguridad sa siber-espasyo upang labanan ang paggamit ng teknolohiyang blockchain para sa mga aktibidad na mapanlinlang,” ani ni Hsieh.

, ang Chief Security Officer at General Manager ng XREX, ay may higit sa 15 taon ng internasyonal na karanasan sa seguridad sa siber-espasyo at may kakayahang pananalakay at pananggalang na kinikilala sa buong mundo. Ani niya, “Ang kooperasyon na ito sa pagpapatupad ng batas ay nagpapakita kung paano mas mahirap magtago ng pera sa isang malinaw at bukas na blockchain network. Permanente ang lahat ng transaksyon na naitala sa blockchain at hindi maaaring baguhin o burahin. Ang kasalukuyang hamon ay sa pagpapakilala at epektibong paggamit ng mga tool at analysis sa blockchain. Naniniwala kami na nangunguna na ang XREX sa ganitong aspeto at maaaring tiwalaan ng mga ahensiya ng pagpapatupad ng batas bilang isang partner.”

Ang XREX ay nag-integrate ng top-tier na mga teknolohiya para sa analysis ng blockchain at mga tool para sa monitoring tulad ng portfolio company ng JPMorgan na TRM Labs, CipherTrace ng Mastercard, Chainalysis, at MistTrack ng SlowMist. Patuloy na ginagampanan ng XREX ang kanyang responsibilidad sa lipunan sa pamamagitan ng pagtulong sa mga imbestigasyon upang i-analyze ang mga ilegal na daloy ng pera, ibunyag ang mga taktika ng scam, at lumikha ng mga ulat na forensic, libreng serbisyo.

Ang XREX ay unang kompanya sa Taiwan na na-audit ng British Standards Institution, ang pinakabagong bersyon ng ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System certification. Nakalista ang XREX Taiwan sa listahan ng Financial Supervisory Commission ng mga provider ng serbisyo para sa virtual na ari-arian na nagkumpleto na ng mga pahayag sa pagkumpit sa pera sa ilegal na gawain.