Nakumpiska o nakapag-freeze ng mga awtoridad ng Singapore ng mga asset na nagkakahalaga ng higit sa S$2.8 bilyon ($2 bilyon) sa isa sa pinakamalaking imbestigasyon ng pagsasalaundry ng pera sa lungsod-estado, ayon sa isang mataas na opisyal noong Martes habang ipinapahiwatig ng pamahalaan na maaaring higpitan ang mga panuntunan sa imigrasyon upang mapigilan ang iligal na mga daloy.
Ang halaga na inihayag sa parlamento ni Second Minister for Home Affairs Josephine Teo ay mas mataas kaysa sa dating inihayag na S$2.4 bilyon.
Nagpapatuloy ang imbestigasyon at patuloy na ini-interbyu ng mga awtoridad ang mga mamamayan ng Singapore at dayuhan, sabi niya. Susuriin ng lungsod-estado kung paano higpitan ang mga pagsusuri nito sa pagpapatunay ng imigrasyon, bagaman “walang proseso ng pag-screen na perpekto,” sabi ni Teo, na namumuno rin sa Ministry for Communications and Information.
“Mabigat na kinukuha ng Singapore ang pagsasalaundry ng pera,” sabi ni Teo. “Hindi kami nagbubulag-bulagan sa anumang panganib, kapag nalaman na namin ito. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa kami ng malubhang pagpapatupad ng batas laban sa mga paglabag sa pagsasalaundry ng pera. Ni hindi rin ito ang huling pagkakataon.”
Matagal nang kinapitalisa ng Singapore ang reputasyon nito para sa malinis na pamamahala at walang-toleransya sa krimen upang akayin ang mga dayuhang pamumuhunan at mayayaman. Iyon ay tinawag na nasa alanganin matapos arestuhin ng mga awtoridad ang 10 dayuhan — lahat ay orihinal na mula sa Tsina — para sa umano’y palsipikasyon at pagsasalaundry ng mga kita mula sa mga scam at iligal na online gambling.
Nakikipagtulungan ang island nation sa mga katumbas na internasyonal at kukunin ng mga lokal na tagaregulate ang aksyon laban sa mga nagkulang, sabi niya.
Inilalantad ng kaso, na pumutok sa publikong paningin noong kalagitnaan ng Agosto, ang mga daloy ng pondo mula sa ibang bansa at kung nagawa ng $2 trilyong sektor pinansyal na pumapagalaw sa ekonomiya ng lungsod-estado ang sapat upang harangin ang mga kaduda-dudang transaksyon. Tumanggap ng maraming mayayamang Asyano ang Singapore, kabilang ang mga taga-Tsina, na naghahanap ng ligtas na mga pamumuhunan sa gitna ng mga crackdown sa mainland at mga paghihigpit sa pandemya.
Nagsumite dati ang mga mambabatas ng daan-daang mga katanungan na dapat sagutin ng pamahalaan, kabilang ang pangangailangan na higpitan ang umiiral na mga panuntunan laban sa pagsasalaundry ng pera, karagdagang hakbang upang mapigilan ang mga krimen sa ibayong border at mga pagsusuri sa imigrasyon.
“Karamihan ng mga tao ay hindi illegal na naglalaba ng pera o kriminal,” sabi ni Teo. “Kung masyadong mahigpit ang mga panuntunan, ang malaking mayorya ng mga inosenteng aplikante ang hindi kinakailangang parusahan.” Hindi bababa sa 240 indibidwal ang hinatulan ng mga paglabag sa pagsasalaundry ng pera mula 2020 hanggang 2022 na may pagkumpiska ng pulis na higit sa S$1.2 bilyon na halaga ng mga ari-arian, sabi niya.
Umabot sa $1.5 trilyon ang mga cross-border na daloy ng kayamanan papasok sa Singapore noong nakaraang taon, ayon sa pagtatantya ng Boston Consulting Group. Ginagawa itong ikatlong pinakamalaking offshore na sentro pinansyal sa mundo ang bansa pagkatapos ng Switzerland at Hong Kong kung saan inilalagak ng mga mayaman ang kanilang mga asset.
Sabi ng mga awtoridad noong nakaraang buwan na nakumpiska sa karagdagang mga operasyon ang mga account sa bangko na may halagang higit sa S$1.13 bilyon at cryptocurrencies na higit sa S$38 milyon. Naglabas din ang pulisya ng mga utos upang pigilan ang pagbebenta ng higit sa 110 properties at 62 sasakyan na nagkakahalaga ng higit sa S$1.24 bilyon.
Pinapalakas ng mga bangko sa mayamang island-nation ang pagsusuri sa ilang mga kliyenteng ipinanganak sa Tsina na may iba pang citizenship.
Sinusuri ng ilang mga nagpapautang ang mga bagong pagbubukas ng account at mga transaksyon sa mga kliyenteng may pinagmulang Tsina na may mga passport na naka-link sa pamumuhunan, ayon sa ulat ng Bloomberg. Isinasara ng hindi bababa sa isang internasyonal na bangko ang ilang mga account ng mga kliyenteng may citizenship mula sa mga bansa kabilang ang Cambodia, Cyprus, Turkey at Vanuatu.
—Sa tulong ni Yi Wei Wong, Faris Mokhtar at Aradhana Aravindan.
