Noong nakaraang Setyembre, inilarawan si Sam Bankman-Fried sa CNBC bilang ang “Michael Jordan ng crypto.” Higit isang taon lamang ang nakalipas, sa Okt. 3, ang tagapagtatag ng palitan ng cryptocurrency na FTX ay dadalhin mula sa Metropolitan Detention Center sa Brooklyn, kung saan siya kasalukuyang nakakulong, sa isang pederal na korte sa Manhattan, para sa simula ng isa sa mga pinaka-hinihintay na paglilitis sa krimen ng taon.
Noong nakaraang Nobyembre, bumagsak ang FTX ni Bankman-Fried matapos ang isang nakagimbal na pagdagsa ng mga pag-withdraw, na hindi maipaliwanag ng palitan ang bilyon-bilyong dolyar sa mga pondo ng customer. Isinakdal na ng mga pederal na prosecutor si Bankman-Fried ng pandaraya, pagsasabwatan upang gumawa ng panglilinis ng pera, at ilang iba pang mga kaso.
Ang paglilitis, na tatagal ng tinatayang anim na linggo, ay malamang na maglalaman ng lubos na hinihintay na testimonya mula sa mga nasa loob ng inner circle ni Bankman-Fried, na mula noon ay sumang-ayon na makipagtulungan sa mga prosecutor sa kaso laban sa kanya. Inaasahan itong magprodyus ng isang media circus sa antas ng mga paglilitis nina Bernie Madoff at Elizabeth Holmes.
Narito ang dapat malaman tungkol sa paglilitis.
Ano ang isinakdal kay Sam Bankman-Fried?
Ang FTX ni Bankman-Fried ay isang crypto exchange na nagpapahintulot sa mga user nito na bumili, magbenta at hawakan ang mga cryptocurrency, at gamitin ang mga mekanismo sa pananalapi upang pumusta sa mga galaw ng presyo ng mga token na iyon. Sinabi ni Bankman-Fried sa Kongreso sa isang pagdinig noong Pebrero 2022 na “bilang isang pangkalahatang prinsipyo, inihihiwalay ng FTX ang mga asset ng customer mula sa sarili nitong mga asset sa aming mga platform.”
Ngunit isinakdal ng mga prosecutor na sa halip na panatilihing nakahiwalay ang mga pondo ng customer, nagpahiram ang mga opisyal ng FTX ng mga depositong iyon sa Alameda Research, ang hedge fund ni Bankman-Fried, sa utos ng tagapagtatag. Isinakdal ng mga prosecutor, una, na pinangasiwaan ni Bankman-Fried ang isang teknikal na “likuran” na nagpapahintulot sa kanya na i-funnel ang pera mula sa mga account ng customer ng FTX nang hindi nahuhuli—at, pangalawa, na ginamit niya ang mga pondo na iyon upang bumili ng mga mamahaling real estate, mag-donate sa mga kampanya sa pulitika, at bayaran ang mga nagpautang sa Alameda. Sa paghahain para sa pagkabangkarote, may utang ang FTX sa kanyang nangungunang 50 creditor lamang ng $3.1 bilyon. Noong nakaraang buwan, sinabi sa mga papel na isinampa ng mga abugado ni Bankman-Fried na mayroon siyang “mabuting paniniwala” na pinahihintulutan ang paraan ng pangangasiwa ng FTX at Alameda sa mga pondo ng customer, ayon sa Reuters.
Noong Disyembre 2022, inaresto si Bankman-Fried, 31, sa Bahamas, kung saan nakabase ang FTX, at inekstradisyo sa U.S. Mula noon ay nagplead na hindi guilty sa lahat ng mga kaso at ipinanatili na, habang gumawa siya ng mga pagkakamali, hindi niya “sinasadyang” pagsamahin ang mga pondo. Habang hinaharap niya ang kabuuang 13 kaso, pitong iyon lamang ang maririnig sa panahon ng unang paglilitis na ito. Isang hiwalay na paglilitis ang nakatakda para sa Marso 2024, kung saan kasama ang mga paratang ng paglabag sa batas sa pananalapi sa kampanya.
Upang mahatulan si Bankman-Fried, kailangan maitatag ng mga prosecutor ang intensyon: upang patunayan na sinadyang nagsinungaling at nagpalinlang si Bankman-Fried sa mga investor. Bukod pa rito, dapat nilang patunayan ang kanyang pagkakasala “nang lampas sa makatuwirang pagdududa,” isang mas mataas na pamantayan kaysa sa mga kasong sibil, at kailangan ng isang nagkakaisang bersikto ng hurado para sa paghatol.
“Ang intensyon ang buong pangalan ng laro, at marahil ito ang pinakamahirap na elemento para sa pamahalaan na patunayan,” sabi ni Tim Howard, isang partner sa law firm na Freshfields at dating pederal na prosecutor sa U.S. Attorney para sa Southern District ng New York. “Sa huli, gusto ng mga prosecutor na pagsimplihin ito sa: ‘Sinungaling ni SBF ang iba’t ibang partido upang makuha ang kanilang pera.'”
Paano magaganap ang paglilitis?
Nakakagimbal ang dami ng ebidensyang isasaalang-alang sa kasong ito. Nakalap ang mga prosecutor ng higit sa 6 milyong pahina ng mga dokumento at iba pang mga tala, na nagreresulta sa isa sa pinakamalaking koleksyon ng ebidensya kailanman sa isang kaso ng pandaraya sa securities. Ang mga account ni Bankman-Fried sa Google lamang ay umabot sa 2.5 milyong pahina. Pinatawag ng mga prosecutor ang mga empleyado ng FTX at hiniling ang mga tala mula sa mga kampanya sa pulitika na ambag ni Bankman-Fried, at malamang na magpapakita rin ng mga audio recording sa panahon ng paglilitis. Sa kabuuan, plano nilang ipakilala ang humigit-kumulang 1,300 exhibit sa paglilitis.
Bukod sa mga dokumento, mahalaga sa resulta ng paglilitis ang personal na testimonya ng mga pinakamalapit na kaibigan at kasamahan ni Bankman-Fried. Umaamin si Caroline Ellison, na namahala sa Alameda Research at paminsan-minsan ay naging nobya ni Bankman-Fried, sa mga kasong pandaraya at sumang-ayon na makipagtulungan sa mga prosecutor laban kay Bankman-Fried. Naging sentral sa paglilitis at sa drama nito sa publiko ang kanilang magulong relasyon: Noong Hulyo, ipinakalat ni Bankman-Fried ang personal na diaryo ni Ellison sa New York Times, na naglagay sa kanya pabalik sa kulungan matapos paratangan siya ng mga prosecutor na sinusubukang “sirain ang kredibilidad ng isang testigo.” (Unang pinakawalan si Bankman-Fried sa piyansa noong Disyembre 2022 at naninirahan sa bahay ng kanyang mga magulang sa Palo Alto.) Sumang-ayon si Hukom Lewis Kaplan sa mga argumento ng mga prosecutor, na sinabing mukhang maliit ang tsansa na ibahagi ni Bankman-Fried ang mga tiyak na intimate na bahagi ng diaryo ni Ellison “maliban na lamang kung upang saktan, sirain o takutin ang paksa ng materyal.”
“Ang aking konklusyon ay may probable cause na naniniwala na sinubukan ng akusado na impluwensyahan ang mga testigo nang hindi bababa sa dalawang beses,” ipinahayag ni Hukom Kaplan. (Umano’y hinawakan ni Bankman-Fried ang isa pang testigo sa pamamagitan ng Signal, ipinahayag ang kanyang hangarin na “magkaroon ng mapagkukunan ng relasyon” at “suriin ang mga bagay sa bawat isa.”)
Dalawa pang mga pinuno ng FTX—sila Gary Wang at Nishad Singh—ay umamin sa mga kasong pandaraya. Nagsasalo sina Wang at Singh ng isang penthouse kasama si Bankman-Fried sa Bahamas at integral sa kanyang propesyonal at panlipunang buhay sa maraming taon. Ang isa pang executive, si Ryan Salame, ay umamin sa pagsasabwatan upang gumawa ng hindi legal na mga ambag sa pulitika.
Ngayon ay nakikipagtulungan sina Ellison, Wang at Singh—at kung magtutugma-tugma ang kanilang mga kuwento, maaaring mapinsala ito sa kaso ni Bankman-Fried. “Ang katotohanan na mayroon siyang maraming tao sa inner circle na malamang ay nasa parehong mga pulong magkasama at maaaring potensyal na magpatotoo nang magkakaiba tungkol sa mga bagay na sinabi ni SBF o kay SBF, ay maaaring maging napakanakakasira,” sabi ni Howard.
Paano magtatanggol si Bankman-Fried?
Ipinasa ni Bankman-Fried ang sisi para sa pagkabigo ng FTX. Tinanggap niya na gumawa siya ng mga pagkakamali at hindi sapat na pamahalaan ang panganib sa kompanya. Ngunit isinisi niya kay Ellison na isang hindi kompetenteng investor at sa pag-ignore sa kanyang patnubay. Sinasabi niya na ibinigay sa kanya ang masamang legal na payo at biktima siya ng mas malalaking puwersa sa merkado na itinutulak ang crypto pababa. Maaari rin niyang subukang sirain ang kredibilidad ng mga magte-testigo laban sa kanya. Kamakailan lamang ay pinahintulutan ang kanyang mga bagong abugado na kontra-interogahin ang mga testigo tungkol sa kanilang paggamit ng droga para sa libangan.
Mananatili sa kulungan si Bankman-Fried para sa tagal ng paglilitis, na nangangahulugan na magkakaroon siya ng kaunting oras upang makipag-ugnayan sa kanyang mga abugado sa pagtatapos ng bawat araw ng paglilitis. Sa halip, pahihintulutan siyang makipagkita sa kanyang mga abugado nang 7
